Натан Золотаревский он же Артур

Обнальщик Артур Натан Золотаревский устроил vip-обнал для окружения президента и россиян

Наш сегодняшний герой Натан Артур Золотаревский активно работает на два фронта. Когда-то верный Виктору Януковичу и Саше Стоматологу Золотаревский Артур-Натан нынче продолжает работать на кремлевские ОПГ и активно подмазывается к окружению Зеленского. Когда президент Зеленский провозгласил войну с контрабандой и обналичкой, многие подумали что это шутка. Но потом начались задержания и уголовные дела. Древний цех финансовых махинаторов понес если не кадровые, то денежные потери. А вот знаменитого обнальщика Натана (Артура) Золотаревского это поветрие не коснулось. Днепропетровский специалист Артур Натан Золотаревский, близкий к известному кустику миллиардеров, обслуживал интересы незабвенного Виктора Федоровича. Говорят, и сейчас при деле, при новом президенте. В жизни Натана Золотаревского сейчас не все спокойно…

Непотопляемость Натана Золотаревского безусловно связана с президентской командой. Но Владимир Зеленский не раз доказывал, что в случае угрозы своему имиджу он легко жертвует даже самыми близкими фигурами. Рассчитывать на вечное лето Золотаревский не может, поэтому бережно хранит израильский паспорт и возможность вылететь на историческую родину.

Натан Золотаревский и немецкие мошенники из окружения Януковича в уголовном деле в Украине

«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками. Оказывается, кроме уклонения от уплаты налогов, мошенники еще и промышляют рейдерством на территории Германии. Уголовное дело по такому поводу возбудили пока в Украине. Теперь проходимцам «светит» 7 лет тюрьмы.

Днепропетровский предприниматель и, по некоторым данным, неформальный криминальный авторитет Артур (Натан) Золотаревский, его немецкий партнер днепропетровского происхождения Максим Слуцкий, его жена Юлия Каплан, а также их друг и соратник Владислав Израилит угодили в очередную малоприятную историю.

Натан Золотаревский
Натан Золотаревский

Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует против этой четверки уголовное дело с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, максимальное наказание – до семи лет тюрьмы).

В чем суть претензий? Потерпевшая сторона обвиняет Золотаревского, Слуцкого, Каплан и Израилита в том, что они завладели правами (рейдерски «отжали») имущество граждан Украины в Германии. Своей цели бандитам удалось достичь, осуществляя психологическое и физическое давление на реальных владельцев пакетов акций этих бизнесов, а также членов их семей.

Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит наняли в Украине специальных людей, чтобы «кошмарить» семьи бывших бизнес-партнеров. За это «направление» в Украине отвечал некто О. Жуков. Который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность еще четверых граждан Украины, они должны были угрозами насильственных действий и нанесения вреда здоровью «выбить» из владельцев акции немецких компаний. Уголовное производство в ЕРДР внесено под №12018110200004900. Дело расследуется с августа 2018 года.

Это далеко не первый скандал, в который попадают Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит. Впервые о них громко заговорили летом 2018 года, когда всплыли их тесные связи с Виктором Януковичем.

Оказалось, что дельцы еще во время президентства последнего сумели пролоббировать в его окружение своего человека – родственница менеджеров компаний Слуцкого и Израилита якобы работала одним из личных помощников беглого президента.

Далее стали всплывать все новые подробности. Оказалось, что Артур (Натан) Золотаревский выстроил целую схему помощи бывшему экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в отмывании денег через компании в Германии. Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Целевое назначение данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Кроме того, ему также вменяли незаконный майнинг криптовалют, а груз с оборудованием для него даже задерживала столичная таможня. Золотаревского называли техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» — централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств.

Артур Золотаревский жжет напалмом былых отмывов

Однако проекты, которые помогают Клименко отмывать деньги – гораздо более значимые в структуре «бизнеса» Золотаревского. В частности, он является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA. Ее капитал сформирован на незадекларированные деньги. А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также финансовых посредников. И данные факты не остались без внимания прокуратуры Швейцарии. Именно через эту страну, а также через Латвию, Германию и Австрию Натан провел тысячи операций по отмыванию средств, кроме того, он является частым гостем в России. Основа отмывочной империи – операции с недвижимостью.

Но это еще не все. Стали всплывать все более явные доказательства схем Золотаревского и его партнеров – Слуцкого и Израилита. Теперь уже – по уклонению от уплаты налогов в Германии (кстати, по этим фактам уже открыты уголовные дела). Так, выяснилось, что компании Клименко – записанные, среди прочего, и на его отца – принимают участие в цепочке перепродажи прав требований на кредиты, что позволяет избегать налоговых платежей в бюджет Германии.

Схема состоит в том, что компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, взяла взаймы около $2 млн и затем ее кредитор – связанное лицо – перепродавал право требования по займу до тех пор, пока заемщик сам не купил их с огромным дисконтом. По данным открытых источников, компанией руководит Максим Слуцкий.

По информации расследователей, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины. В схеме в результате засветились и компании Золотаревского, и компании Клименко.

Таким образом, уже ни у кого не возникает сомнений, что Слуцкий, Золотаревский и Израилит это никакие не «белые воротнички» и «респектабельные финансисты-меценаты», а обычные жулики с большой дороги. К тому же, предрасположенные к такой деятельности генетически. Ведь в узких кругах известно, что отец Израилита был рецидивистом и неоднократно отсидел за разбой и вымогательство. Похожая история и с дедом Слуцкого, который был знатным барыгой – скупщиком краденного, в частности, антиквариата в советское время. И лишь волна еврейской эмиграции на запад уберегла его от колонии строгого режима. Гены, как говорится, пальцем не задушишь.

Натан Золотаревский он же Артур
Натан Золотаревский он же Артур

На сегодняшний день в Германии уже начато несколько уголовных процессов против Слуцкого, Золотаревского, Каплан и Израилита. Теперь очередь за украинскими силовиками – ведь наживаются эти аферисты-рейдеры как раз за деньги наших соотечественников.

Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента, пишет “Народная правда”.

Артур (для близких – Натан) Золотаревский – будто бы порядочный и статусный гражданин, зять одного из самых богатых людей Украины Геннадия Боголюбова, член попечительского совета евреев города Днепра, меценат и спонсор многих проектов, уважаемый и авторитетное среди еврейской общины Украины лицо.

Также Золотаревский любит отдыхать на своей яхте, не гнушаясь дальними «гонками» своей яхты из Одессы в Сан-Тропе и пользуется люксовыми автомобилями.

В эру открытых реестров и баз данных возникает логичный вопрос, откуда такое состояние у человека, имеющего отношение лишь к нескольким малоизвестным компаниям, одна из которых даже ликвидирована через «банкротство».

Дело в том, что Натан Золотаревский известный как главный «обнальщик» Днепропетровщины. Эту славу он заработал себе уже давно, работая в интересах экс-главы ГФС Клименко, а за последние два года сумел приумножить свой капитал и объем незаконных сделок работая в интересах «новых Днепропетровских» – президента Зеленского и его окружения из Офиса Президента, что радушно дает землякам «зеленый свет». Имея двойное гражданство – Золотаревский выводит прибыль в Израиль, чтобы защитить свое состояние в случае негативного развития событий.

Во времена Клименко, основной задачей Золотаревского был вывод средств за рубеж, в том числе в интересах ТОП-чиновников Партии регионов, настройки схем по оптимизации и уклонения от налогообложения и работа с «кэшем». Касательно он даже имел отношение к средствам Виктора Януковича, что свидетельствует о его высоком статусе.

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

Временно уменьшить объемы деятельности Золотаревского заставило «вертолетное дело» Клименко, когда были арестованы и доставлены в Киев ряд фискалов по всей Украине. Золотаревского тогда не тронули, ведь заказ был именно на коррумпированных чиновников, а «конвертаторы» требуются при каждой власти. К тому же Золотаревского спасли родственные связи с Боголюбовым. Тогда только через его схемы, после Революции Достоинства удалось вывести за границу около 100 млн. долларов беглого Клименко.

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

После этого, используя паспортные данные подставных лиц он взялся за организацию ФОРЕКС – финансовых пирамид. Управление форекс-пирамидой осуществлялось через Панамскую операционную компанию. Параллельно, Золотаревский имел интерес в майнинге криптовалюты. В Бориспольском аэропорту даже задерживались технические средства для осуществления данной деятельности, которые незаконно пытались ввезти в Украину. При большом желании Золотаревскому легко выдвинуть и доказать обвинения за уклонение от уплаты налогов и контрабанду, однако эти факты игнорируются.

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

«Звездное» время для Золотаревского наступил после избрания Зеленского президентом. Получив «зеленый свет» из Офиса Президента Золотаревский развернул масштабную сеть конвертационных центров в Днепропетровской области.

Конвертатор Натан Золотаревский не хочет за решетку

Главное управление Государственной налоговой службы Днепропетровской области, которое возглавляет человек Золотаревского Анна Чуб, игнорирует все сомнительные транзакции и операции компаний с орбиты Натана и работает таким образом, что его клиенты становятся первыми в очередь на возврат НДС и последними на налоговую проверку.

Основные компании с орбиты Золотаревского по которым происходит обращение средств:

 

Название

 

 

Код ЕГРПОУ

 

 

Сумма млн.

 

 

ООО «АГРООПТ-Сервис»

 

 

43011932

 

 

4 473 585 600

 

 

ООО «ДНИПРОСПЕЦПРОМ-Д»

 

 

32510401

 

 

3 308 490 023

 

 

ООО «БЮТИКОМ ГП»

 

 

36095495

 

 

3 083 150 211

 

 

ООО «ЗЕМЛЕОРГ»

 

 

43378201

 

 

2 820 845 600

 

 

ООО «УКРАГРО С»

 

 

39714909

 

 

2 566 227 159

 

 

ООО «ЕВРО-ЗАпад»

 

 

31575761

 

 

2 528 230 894

 

 

ООО «НАФТОПРОДУКТ»

 

 

32196790

 

 

1 855 463 103

 

 

ООО «АГРОРЕСУРСЫ КРАИНЫ»

 

 

30074176

 

 

1 501 528 000

 

 

ООО «ЩЕДРИЙ ГЕКТАР»

 

 

43550017

 

 

1 402 455 431

 

 

ООО «ПРАЙМСТАР ГРУП»

 

 

43354002

 

 

1 372 630 943

 

 

ООО «ВБС-ТРЕЙД»

 

 

42353584

 

 

1 304 595 605

 

 

ООО «ТД «ДЕЛЬТА»

 

 

43258340

 

 

1 274 384 348

 

 

ООО «ТРЕЙД-ОПТ-ПЛЮС»

 

 

43344759

 

 

1 234 435 000

 

 

ООО «ВИНТЕРАГРО»

 

 

43386448

 

 

1 220 921 294

 

 

ООО «УКРВТОРПРОМ»

 

 

31736993

 

 

1 206 432 400

 

 

ПМП «ФИРМА «ВИТ»

 

 

22212731

 

 

1 195 584 641

 

 

ООО «ВАЙЛЕНДАГРО»

 

 

43488667

 

 

1 164 864 702

 

 

ООО «СТРЕЙТ КОМПАНИІ»

 

 

43253206

 

 

1 122 921 400

 

 

ООО «АКТИВ ПРОМОУШН»

 

 

43195804

 

 

1 118 974 000

 

 

ООО «ОПТ ТРАНС ГРУП»

 

 

43331949

 

 

1 110 856 095

 

 

ООО «О.Т.К.»

 

 

40351900

 

 

1 068 879 172

 

 

ООО «МИРОС КОМПАНИ»

 

 

43338965

 

 

1 068 458 200

 

 

В ЦЕЛОМ

 

 

39 103 913 822

 

При этом «по кругу» используются такие «фунты»-соучредители как Безменов Виталий Валентинович, Гаврина Галина Борисовна, Гребенкин Игорь Владимирович, Кушнир Петр Иванович, Маленко Андрей Сергеевич, Мартынов Павел Анатольевич, Никитченко Владимир Константинович, Ханелес Алексей Романович, Хохлов Алексей Валерьевич, Хохлов Петр Игоревич, Шулика Руслан Викторович, Юдашкин Александр Игоревич.

Эти компании тесно связаны с группой «Приват», неформальной Днепропетровской группой влияния, Еврейским бизнес-сообществом Украины и Днепропетровской еврейской общиной.

Общий объем финансов, проходящий через конвертцентры Золотаревского, ежемесячно составляет 30 млрд. гривен. Офис Президента получает 5% от этой суммы за покровительство, а также «люксовые» беспроцентные тарифы на конвертационные услуги компаниям из окружения Зеленского и его команды. Зато Золотаревский освобождается от оплаты процента силовикам, так как имеет гораздо более высокую «крышу». Финансовое вознаграждение руководительницы ГНС в Днепропетровской области Анны Чуб составляет 300 тыс. долларов в месяц наличными.

Собственную «заначку» Артур Золотаревский имеет в Израиле, куда выводит средства из Украины через оффшоры. Представитель еврейской общины вполне логично имеет гражданство Израиля, а эта страна, как известно, не экстрадирует преступников со своей территории.

Сейчас, когда тема конвертаторов и «обнальщиков» стала топовой, интересно будет наблюдать за тем, включат ли Золотаревского в санкционный список конвертаторов, учитывая его тесные и близкие связи с властью и Офисом Президента.

Добавить комментарий:

Ваш адрес email не будет опубликован.